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    一团伙因信用卡套现“服务”被公诉

    作者:admin 来源:未知 发布时间:2016-02-22 23:21

      帮客户伪造虚假的个人信息让银行办理出高额度信用卡,再将该信用卡拥有的透支额度一次性刷掉后套现给客户,并从中收取好处费。重庆信用卡套现团伙共帮别人累计套现金额达人民币2779728元。日前,该团伙因涉嫌非法经营罪被提起公诉。

    信用卡套现

      2012年7月起,吴月、陈桑及梁辉三人经预谋,欲招揽客户帮助办理“信用卡套现”业务,并从中获得好处费。尔后,吴月、陈桑从网上向他人购买了4台POS机,并提供给卖家一张银行卡和办卡人的身份证,卖家将这张银行卡绑定POS机,之后当别人的信用卡在POS机上刷卡时,现金会存入该张银行卡内。接下来就是招揽客户,他们一方面是通过“信用卡套现”的QQ群内发布办理信用卡套现业务的信息,另一方面则是通过中介介绍需要套现的客户给他们。

      信用卡办好后,银行会通过手机短信通知客户,并将卡寄到梁辉办卡时填写的地址,由于地址是假的,最后信用卡会到地址所在地邮局,梁辉再和客户一起到邮局凭客户身份证领取信用卡。拿到信用卡后,梁辉将客户的信用卡在其所持有的POS机上把信用卡所拥有的透支额度一次性刷掉,钱到POS机对应的梁辉的银行账户,他将钱取出交给信用卡持有人,梁辉从中收取透支额度的20%作为手续费。

      客户会将信用卡放在他这里“养卡”。所谓养卡,是信用卡取现消费后的还款业务,因为若银行业务员办理的信用卡在透支头3个月内不还款的话,业务员会受到银行处分,所以为继续在业务员手里办理信用卡,要保证信用卡有还款记录。所以梁辉每月会将最低还款额还掉,银行扣除利息后再套现出来,在三个月三次还款后再将信用卡交还给客户。期间,其另收取客户的2000元“养卡”费。




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